Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента 27.01.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.01.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
2. Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТРК» за 9 месяцев 2022 года.
3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года».
4. Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2023 год.
5. Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2023 год.
6. Об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства ПАО «ТРК».
7. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.02.2022 (протокол №15) по вопросу №2: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.11.2021 №13@».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Df7MeJqW1U6PMXotnSFbqg-B-B