Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 11 ноября 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.2. По вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о предоставлении займа от 13 октября 2022 года № 232» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.2. По вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о предоставлении займа от 13 октября 2022 года № 232»:
Одобрить соглашение о предоставлении займа от 13 октября 2022 года № 232, являющееся приложением № 2 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 3 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
14.11.2022, протокол № 19.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mzvWpzoibkiUUoPlMGrLUg-B-B