Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

08 ноября 2022, 10:02
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 ноября 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 ноября 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2021-2022 корпоративного года.
2. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (изменение целевого значения функционального КПЭ) на 2022 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).
5. Об утверждении Сценарных условий оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.
6. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.
7. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2022-2027 годов.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 09 ноября 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ud2wxwCg1kC8pIjYpfn2-CA-B-B