Раскрытие информации компаний | 📰"КуйбышевАзот" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
01 декабря 2022 года.
2.4. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 30 ноября 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 6 ноября 2022 года.
4. Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:
1. О согласии на заключение Обществом сделок по проекту с участием ООО "Волгатехноол", входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1. О согласии на заключение Обществом ДС к Соглашению о Переработке Сырья в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.2. О согласии на заключение Обществом ДС к Договору Аренды в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.3. О согласии на заключение Обществом ДС к Первоначальному Договору о Разрешенных Займах в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.4. О согласии на заключение Обществом ДС к Договору Залога Разрешенных Векселей в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О согласии на заключение Обществом сделок по проекту с участием, среди прочих, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. О согласии на заключение Обществом Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции к договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года (Amendment and Restatement Agreement to the Loan agreement No. 0042/0331 dated 31 March 2022) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2. О согласии на заключение Соглашения о подтверждении акционеров в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. О согласии на заключение Договора залога прав по договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Утвердить форму и тексты сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу заседания) и бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня (Приложение № 2 к настоящему протоколу заседания), в том числе формулировки вопросов и решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (Приложение № 3А и Приложение 3Б к настоящему протоколу заседания).
6. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также одновременно с этим осуществить направление бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня в порядке, предусмотренном п. 12.12, 12.32 Устава Общества и п. 3.3 Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в срок по 9 ноября 2022 года.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:
1) выписка из протокола №7 от 25.10.2022 г. заседания совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» состоявшегося 24.10.2022 г.;
2) бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»;
3) формулировки вопросов и проекты решений повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»;
4) Позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания ПАО «КуйбышевАзот».
Определить, что, начиная с 10 ноября 2022 года (не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин).

2.11. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
2.12. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» на заседании 24 октября 2022 года, протокол № 7 от 25.10.2022 г.
2.13. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JMui9Yi6G0SeXDzDcE1rTA-B-B