Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 (четырнадцать) членов. В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросу повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение программы коммерческих облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ».
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение программы коммерческих облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену размещения бездокументарных неконвертируемых процентных коммерческих облигаций с централизованным учетом прав, размещаемых по закрытой подписке в рамках Программы коммерческих облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» серии 001РС в размере 100% от номинальной стоимости коммерческих облигаций. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения коммерческих облигаций, покупатель при приобретении коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по коммерческим облигациям.
2. Утвердить Программу коммерческих облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» (далее – «Эмитент») серии 001РС (Приложение № 1) – бездокументарные неконвертируемые процентные коммерческие облигации с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Трех тысяч шестисот сорока) дней с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки;
срок действия программы коммерческих облигаций: без ограничения срока действия с даты регистрации программы коммерческих облигаций;
способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям: предоставление обеспечения, предусмотренного пунктом 1 статьи 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по коммерческим облигациям не предусмотрено;
указание на возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению Эмитента: предусмотрена возможность досрочного погашения коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.
3. Одобрить заключение договора (договоров) купли-продажи бездокументарных неконвертируемых процентных коммерческих облигаций с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» серии 001РС, заключаемого(-ых) МКПАО «ОК РУСАЛ» с приобретателем (приобретателями) коммерческих облигаций, размер которого(-ых) превышает 75 000 000 долларов США либо его эквивалент в другой валюте (далее – «Договор купли-продажи коммерческих облигаций»).
Подтвердить, что определение иных условий Договоров купли-продажи коммерческих облигаций относится к компетенции Генерального директора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 августа 2022 года, протокол № 220804.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B-AdwnL1pSUa-Cy4o1Rp6-CCg-B-B