Раскрытие информации компаний | 📰"ОГК-2" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2022 года.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

На 04.06.2022 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», число голосов которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 4, 5 (подвопросы 5.1.- 5.3.), 6, 7 повестки дня собрания, составило: 110 441 160 870.

По вопросу 3 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составило: 1 214 852 769 570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1, 2, 4, 5 (подвопросы 5.1.- 5.3.), 6. 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 110 428 230 970

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 составило: 1 214 710 540 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5 (подвопросу 5.1.), 6, 7, составило - 92 499 784 302.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросам 5.2.,5.3 составило - 91 998 613 844

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня собрания, составило - 1 017 496 845 178.

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» 92 491 942 856 99,9915%
«ПРОТИВ» 5 258 490 0,0057%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 177 039 0,0002%
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 103 (0,0023%).

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» 92 497 307 978 99,9973%
«ПРОТИВ» 15 962 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 524 0,0001%
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 084 044 (0,0023%).

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 326 984
в том числе:
- резервный фонд 0
- дивиденды 10 663 492
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 10 663 492
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,0965536029864 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – «11» июля 2022 года (на конец операционного дня).

4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» 89 724 373 853 96,9995%
«ПРОТИВ» 2 770 820 297 2,9955%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 186 298 0,0024%
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 138 062 (0,0023%).

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

5) Результаты голосования по вопросу № 5.1. повестки дня:

«ЗА» 92 495 138 685 99,9950
«ПРОТИВ» 24 404 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 214 585 0,0024%
Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 818 (0,0023%).

Решение по вопросу 5 подвопросу 5.1., принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

Результаты голосования по вопросу № 5.2. повестки дня:

«ЗА» 91 994 035 279 99,9950%
«ПРОТИВ» 33 852 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 136 807 0,0023%
Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 142 110 (0,0023%).

Решение по вопросу 5 подвопросу 5.2., принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

Результаты голосования по вопросу № 5.3. повестки дня:

«ЗА» 91 993 089 193 99,9940%
«ПРОТИВ» 605 115 0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 513 254 0,0027%
Число голосов по подвопросу 5.3 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 490 (0,0023%).

Решение по вопросу 5.3., принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» 89 725 122 954 97,0004%
«ПРОТИВ» 233 935 996 0,2529%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 538 562 915 2,7444%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 162 437 (0,0023%).

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года.

7) Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА» 89 442 205 550 96,6945%
«ПРОТИВ» 513 909 044 0,5556%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 541 260 664 2,7473%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 143 211 (0,0023%).

Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 18.06.2021, в общем размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.
Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2022 года, Протокол № 16.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U2oy4nV4YUyFNDvvGuscyQ-B-B