Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2021 года.»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 1 квартала 2022 года.»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 5 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 6 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 8 вопросу повестки дня «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 2 вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2021 года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 2021 года:
Прибыль по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

По 3 вопросу повестки дня «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 1 квартала 2022 года.»
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 1 квартала 2022 года: направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 520 733 464 (Два миллиарда пятьсот двадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля.
Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 41 (Сорок один) рубль на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года – 11 июля 2022 года.

По 5 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022 г. следующих кандидатов:
1. Голубков Дмитрий Аркадьевич
2. Евтушевский Игорь Викторович
3. Елистратов Антон Николаевич
4. Кенин Михаил Борисович
5. Соколова Екатерина Феликсовна
6. Спиридонов Максим Юрьевич
7. Хартманн Оскар
8. Шекшня Станислав Владимирович

По 6 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»»:
Определить статус «независимый директор» для следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГК «Самолет»:

1. Соколова Екатерина Феликсовна
2. Спиридонов Максим Юрьевич
3. Хартманн Оскар
4. Шекшня Станислав Владимирович

По 8 вопросу повестки дня «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».»:
Внести изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров, созванного на 30 июня 2022 года, и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2021 года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4) Утверждение аудитора ПАО «ГК «Самолет».
5) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
6) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года.

Утвердить:
• текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);
• текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу);
• формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год;
• годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год;
• бухгалтерская отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 1 квартал 2022 года;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год;
• заключение Управления внутреннего аудита ПАО «ГК «Самолет» по итогам 2021 года;
• сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ГК «Самолет»;
• рекомендации Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» о порядке распределения прибыли и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2021 финансового года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «ГК «Самолет» за 1 квартал 2022 года и порядке его выплаты;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• иная информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания ПАО «ГК «Самолет».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 07.06.2022 г., № 13/22.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i-Am4DYTFykWTtQ9Pow8v6Q-B-B