Раскрытие информации компаний | 📰"Северсталь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся;
результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Руководствуясь статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ, внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Северсталь» от 17 февраля 2022 года (ПРОТОКОЛ № 1/2022 заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 17 февраля 2022 года) по вопросу «Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года, определение формы его проведения, определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней», изложив его в следующей редакции:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года в форме заочного голосования.
А также определить:
Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»): 20 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.e-vote.ru/">https://https://www.e-vote.ru/».
2. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Отменить решение Совета директоров ПАО «Северсталь» от 17 февраля 2022 года (ПРОТОКОЛ № 1/2022 заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 17 февраля 2022 года) по вопросу «Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по результатам 2021 года».
3. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Северсталь» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года следующих кандидатов:
1.Мордашов Алексей Александрович,
2.Шевелев Александр Анатольевич,
3.Куличенко Алексей Геннадьевич,
4.Львова Анна Анатольевна,
5.Федотов Дмитрий Николаевич,
6.Залужский Владимир Владимирович,
7.Акопов Вадим Борисович,
8.Казаченков Андрей Валентинович,
9.Мау Владимир Александрович,
10.Аузан Александр Александрович.
5. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года следующий вопрос: «Утверждение аудитора ПАО «Северсталь»» и предложить следующую формулировку решения по данному вопросу: «Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950) аудитором ПАО «Северсталь»».
6. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года:
1.Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Северсталь» по результатам
2021 года.
3.Утверждение аудитора ПАО «Северсталь».
7. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 1.
Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: severstal.com/rus/about/corporative/meeting-of-shareholders/gsm/, в срок не позднее 19 апреля 2022 года.
8. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 2.
9. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года:
1.годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2021 год;
2.годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Северсталь» за 2021 год;
3.аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Северсталь» за 2021 год;
4.заключение управления внутреннего аудита ПАО «Северсталь» за 2021 год;
5.оценка аудиторского заключения по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Северсталь» за 2021 год, подготовленная комитетом по аудиту ПАО «Северсталь»;
6.сведения о кандидатах в Совет директоров и кандидатуре аудитора ПАО «Северсталь»;
7.информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в
Совет директоров ПАО «Северсталь»;
8.проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года;
9.рекомендации Совета директоров ПАО «Северсталь» к годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года;
10.отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2021 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101, с 29.04.2022 года до 20.05.2022 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: severstal.com/rus/about/corporative/meeting-of-shareholders/gsm/, а также на сайте электронного сервиса для голосования E-voting в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/">https://https://www.e-vote.ru/.
10. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Северсталь» за 2021 год
12. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Северсталь» в составе: Мау Владимир Александрович, Аузан Александр Александрович, Львова Анна Анатольевна.
Избрать Мау Владимира Александровича председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Северсталь».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 апреля 2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
15.04.2022 г., номер протокола № 3/2022.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZhPKBMq4XUmBdo-AR8Ovnxw-B-B