Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

28 февраля 2022, 18:44
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.
1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции, начиная с оценки за 2022 год.
3. Признать утратившей силу Программу гарантии повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества 22.12.2016 (протокол № 225/16).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 февраля 2022 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 25 февраля 2022 года, №416/17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 24 февраля 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZOXXawgF6UeC18p4WERrMA-B-B