Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "СМЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

28 февраля 2022, 08:55
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Доклад Генерального директора OAO «CM3» о размере и источниках формирования нераспределенной прибыли на 30.09.2021 года, ее использовании в 2015-2021 г.г., величины денежного потока (денежных средств) с учетом структуры активов и обязательств общества, инвестиционной программы и уровнем допустимого долга.
2. Об утверждении бюджетов OAO «CM3» на 2022 год.
3. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах деятельности OAO «CM3» за 2021 год.
4. О рассмотрении предварительных отчетов о выполнении бюджетов ОАО «СМЗ» за 2021 год.
5. О выплате Генеральному директору OAO «CM3» премии за 2021 год.
6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора OAO
«CM3» и избрании нового генерального директора OAO «CM3».
7. О выплате членам Совета директоров OAO «CM3» дополнительного вознаграждения за 2021 год.
8. Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМ3» в 2022- 2023 году.
9. Об исполнении решения Совета директоров от 12.10.2021 г. по вопросу № 2 повестки дня.
10. Об исполнении решения Совета директоров от 15.12.2021 г. по вопросу № 3 повестки дня.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=99F7tfHWvkaEi5-ATATVniA-B-B