Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29.12.2021.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 15 690 000 000.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: 13 115 116 253, что составляет 83,59 %. Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 83,59 %)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. На основании подпункта 25 пункта 28.1 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) связанной (связанных) с получением Обществом займа путем размещения Обществом в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, идентификационный номер программы 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. (утверждена решением Совета директоров Общества от 22 сентября 2021г., Протокол №25/21 от 22.09.2021г.), по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций:
серии 002P-03R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-04R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-05R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-06R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-07R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-08R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-09R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-10R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.
на следующих условиях:
Стороны сделки: Эмитент - ПАО «Сегежа Групп»; покупатели Биржевых облигаций выпусков серии 002Р-03R, 002Р-04R, 002Р-05R, 002Р-06R, 002Р-07R, 002Р-08R, 002Р-09R, 002Р-10R при размещении – участники торгов ПАО Московская биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет своих клиентов.
Цена сделки:
Для Биржевых облигаций серии 002P-03R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций серии 002P-03R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-04R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций 002P-04R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-05R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций серии 002P-05R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-06R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций 002P-06R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-07R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций серии 002P-07R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-08R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций 002P-08R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Максимальная сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций серий 002Р-03R, 002Р-04R, 002Р-05R, 002Р-06R, 002Р-07R, 002Р-08R, 002Р-09R, 002Р-10R составит 124 000 000 000 (Сто двадцать четыре миллиарда) рублей, включая совокупный купонный доход по данным выпускам, рассчитанный по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый).
Предмет сделки: размещение Обществом в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, идентификационный номер программы 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. (утверждена решением Совета директоров Общества от 22 сентября 2021г., Протокол №25/21 от 22.09.2021г.), по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций серии 002Р-03R, 002Р-04R, 002Р-05R, 002Р-06R, 002Р-07R, 002Р-08R, 002Р-09R, 002Р-10R, общей номинальной стоимостью не более 80 000 000 000 (восьмидесяти миллиардов) рублей и номинальной стоимостью каждого отдельного выпуска не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.
Условия сделки, не отраженные в настоящем решении, признаются несущественными для целей предоставления согласия на заключение сделки и могут быть определены единоличным исполнительным органом ПАО «Сегежа Групп» самостоятельно.
Определить срок действия настоящего решения с момента его принятия: бессрочно.
Определить и квалифицировать, что для Общества:
данная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанная с ранее принятыми решениями о выпуске биржевых облигаций, является крупной сделкой по смыслу главы Х «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исходя из наибольшей величины балансовой стоимости такого имущества либо цены его отчуждения;
данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
размер сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ПАО «Сегежа Групп»: не более 155 000 000 000 (Ста пятидесяти пяти миллиардов) рублей, что составляет 247,32% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2021 г. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 62 762 100 тыс. руб.;
данная сделка подлежит одобрению решением общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» как крупная сделка.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 12 999 779 458 голосов (99,12058% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 103 008 895 голосов (0,785% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 327 900 голосов (0,094% от принявших участие в собрании)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: На основании подпункта 25 пункта 28.1 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) связанной (связанных) с получением Обществом займа путем размещения Обществом в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, идентификационный номер программы 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. (утверждена решением Совета директоров Общества от 22 сентября 2021г., Протокол №25/21 от 22.09.2021г.), по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций:
серии 002P-03R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-04R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-05R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-06R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-07R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-08R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-09R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
серии 002P-10R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.
на следующих условиях:
Стороны сделки: Эмитент - ПАО «Сегежа Групп»; покупатели Биржевых облигаций выпусков серии 002Р-03R, 002Р-04R, 002Р-05R, 002Р-06R, 002Р-07R, 002Р-08R, 002Р-09R, 002Р-10R при размещении – участники торгов ПАО Московская биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет своих клиентов.
Цена сделки:
Для Биржевых облигаций серии 002P-03R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций серии 002P-03R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-04R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций 002P-04R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-05R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций серии 002P-05R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-06R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций 002P-06R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-07R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций серии 002P-07R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Для Биржевых облигаций серии 002P-08R – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций 002P-08R, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать 11% годовых.
Максимальная сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций серий 002Р-03R, 002Р-04R, 002Р-05R, 002Р-06R, 002Р-07R, 002Р-08R, 002Р-09R, 002Р-10R составит 124 000 000 000 (Сто двадцать четыре миллиарда) рублей, включая совокупный купонный доход по данным выпускам, рассчитанный по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый).
Предмет сделки: размещение Обществом в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, идентификационный номер программы 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. (утверждена решением Совета директоров Общества от 22 сентября 2021г., Протокол №25/21 от 22.09.2021г.), по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций серии 002Р-03R, 002Р-04R, 002Р-05R, 002Р-06R, 002Р-07R, 002Р-08R, 002Р-09R, 002Р-10R, общей номинальной стоимостью не более 80 000 000 000 (восьмидесяти миллиардов) рублей и номинальной стоимостью каждого отдельного выпуска не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.
Условия сделки, не отраженные в настоящем решении, признаются несущественными для целей предоставления согласия на заключение сделки и могут быть определены единоличным исполнительным органом ПАО «Сегежа Групп» самостоятельно.
Определить срок действия настоящего решения с момента его принятия: бессрочно.
Определить и квалифицировать, что для Общества:
данная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанная с ранее принятыми решениями о выпуске биржевых облигаций, является крупной сделкой по смыслу главы Х «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исходя из наибольшей величины балансовой стоимости такого имущества либо цены его отчуждения;
данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
размер сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ПАО «Сегежа Групп»: не более 155 000 000 000 (Ста пятидесяти пяти миллиардов) рублей, что составляет 247,32% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2021 г. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 62 762 100 тыс. руб.;
данная сделка подлежит одобрению решением общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» как крупная сделка.

По вопросу №2 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года 6 589 800 000 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе:
- из состава нераспределенной прибыли прошлых лет 4 305 267 000 руб.
- из состава нераспределённой прибыли текущего года в размере 2 284 533 000 руб.
2.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в размере 0,42 (ноль целых сорок две сотые) руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и сроки, определенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах».
2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп»: 08 января 2022 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 13 115 115 853 голосов (Более 99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 400 голосов (0,00000305% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года 6 589 800 000 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе:
- из состава нераспределенной прибыли прошлых лет 4 305 267 000 руб.
- из состава нераспределённой прибыли текущего года в размере 2 284 533 000 руб.
2.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в размере 0,42 (ноль целых сорок две сотые) руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и сроки, определенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах».
2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп»: 08 января 2022 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол № 7/21 от 30.12.2021.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9.


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 30.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mhPo0cyIr0yB0027z-A7pig-B-B