Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12. 2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год» принято следующее решение:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ)» принято следующее решение:
1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в установленном порядке.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Урала» на 2022 г.» принято следующее решение:
Утвердить План закупки ОАО «МРСК Урала» на 2022 г. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год» принято следующее решение:
Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2022 год» принято следующее решение:
Одобрить Коллективный договор ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 6 «О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение:
1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Болотиным Владимиром Анатольевичем должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Рябушевым Владимиром Александровичем должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала» и члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:28.12.2021 г., протокол № 413.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 29 декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=duoisN5KK0-CzC1qIic-AjMA-B-B