Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 24 декабря 2021 г.

2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 28 декабря 2021 г.

2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2021 года.
2. Информация о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2021 году.
3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год.
6. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год, а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2022 год.
7. Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) (представителей АК «АЛРОСА» (ПАО)) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Севералмаз».
8. О внесении изменений в Положение о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об одобрении существенных условий документации по продаже имущества Айхальского комбината строительных материалов Управления капитального строительства АК «АЛРОСА» (ПАО).

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021
3.2. Дата «24» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O09GjJ3iOU21Ub5uGXm6cg-B-B