Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1:
Об утверждении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2022-2024 гг.», с обоснованием расчета начальной (максимальной) цены.
Решение:
1. Одобрить проведение открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2022-2024 годов» с условием о заключении с победителем открытого конкурса договора на три года, с ежегодным утверждением годовым общим собранием акционеров Компании аудитором на соответствующий год.
2. Утвердить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2022-2024 годов» в размере:
152 647 968 (Сто пятьдесят два миллиона шестьсот сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей, без НДС, за три года (2022-2024 гг.), в том числе:
за 2022 год – 50 882 656 рублей без НДС,
за 2023 год – 50 882 656 рублей без НДС,
за 2024 год – 50 882 656 рублей без НДС.
Стоимость услуг включает:
- аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, за 2022, 2023 и 2024 годы, а также обзорную проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 6 месяцев 2022, 2023 и 2024 годов в рублях;
- аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2022, 2023 и 2024 годы, в рублях и в долларах США, а также обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 6 месяцев 2022, 2023 и 2024 годов в рублях.
Цена включает командировочные и накладные расходы.
НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке.
3. Утвердить обоснование начальной (максимальной) цены на 2022-2024 годы в соответствии с приложением № 1-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
О согласии на совершение безвозмездных сделок.
Решение:
Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездных сделок на условиях согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «09» декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «10» декабря 2021 года, Протокол № 01/347-ПР-НС.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021
3.2. Дата «10» декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ciuawim-Afk2oKwUnVBBxIg-B-B