Раскрытие информации компаний | 📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 ; gazprom-neft.e-disclosure.ru; ir.gazprom-neft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по 1, 2 му вопросам повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: О предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета Группы «Газпром нефть» на 2021 год.

Решение по вопросу 1:
1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета Группы «Газпром нефть» на 2021 год.

ВОПРОС 2: О проектах Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2022 год и прогнозе по 2024 год.

Решение по вопросу 2:
1. Принять к сведению информацию о прогнозе Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2022-2024 гг.
2. Утвердить:
Бюджет (финансовый план) Группы «Газпром нефть» на 2022 год, включая программу финансовых заимствований (приложение 1);
Инвестиционную программу Группы «Газпром нефть» на 2022 год (приложение 2);
Программу оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2022 год (приложение 3).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Газпром нефть» организовать работу по выполнению Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и Программы оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2022 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07.12.2021 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08.12.2021 г., Протокол № ПТ-0102/66.



3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)
В.В. Ненадышина


3.2. Дата 09.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p5YTFmwub0mfYZPoKlA5DA-B-B