Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ДВМП».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02.12.2021 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 2 951 157 902.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 2 447 034 247.

Кворум по вопросам 1 - 3 составляет: 82,9178%

В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 447 034 247
За 2 446 875 547 99,9935%
Против 49 000 0,0020 %
Воздержался 109 700 0,0045%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.


2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 447 034 247.
За 2 446 885 047 99,9939%
Против 77 200 0,0032%
Воздержался 72 000 0,0029%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП», избранной на повторном годовом Общем собрании акционеров 23.07.2021 г. (Протокол №55 от 26.07.2021 г.).
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров 22.11.2011 года (Протокол № 28 от 25.11.2011).

3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 447 034 247.
За 2 446 511 825 99,9787%
Против 402 222 0,0164%
Воздержался 120 200 0,0049%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.12.2021 г. №56.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 06.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hZai1KRD5EyLBtCo2xadOQ-B-B