Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; https://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно приложению№ 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По второму вопросу: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» на 2021 год и плановый период до 2025 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» на 2021 год и плановый период до 2025 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.12.2021 № 9.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 15.11.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-20-231)
Черпинский Александр Валерьевич


3.2. Дата 03.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vNkYkwth7EeqbMQzh9OH2A-B-B