Раскрытие информации компаний | "Селигдар" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
https://www.seligdar.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Генерального директора ПАО «Селигдар». Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Селигдар»:
1.1. Избрать Генеральным директором ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича с 21 ноября 2021 года сроком на 5 (Пять) лет.
1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Селигдар».
Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» Рыжова Сергея Владимировича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Селигдар» Татариновым Сергеем Михайловичем.

По вопросу 2 повестки дня «О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Селигдар» должностей в органах управления других организаций»:
Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Селигдар» Татариновым Сергеем Михайловичем должности Генерального директора АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930) и должности Директора ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250).

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании Правления ПАО «Селигдар». Об утверждении условий договоров, заключаемых с членами Правления ПАО «Селигдар»:
3.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов.
3.2. Избрать Правление ПАО «Селигдар» с 21 ноября 2021 года сроком на 5 (Пять) лет в следующем составе:
1. Татаринов Сергей Михайлович – Председатель Правления;
2. Гусев Александр Сергеевич;
3. Кислый Александр Викторович;
4. Колсанов Вадим Викторович;
5. Пелешатый Александр Теодорович;
6. Хрущ Александр Александрович;
7. Щетинин Евгений Владимирович.
3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Селигдар».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Рыжова Сергея Владимировича подписать от имени ПАО «Селигдар» договоры с избранными членами Правления ПАО «Селигдар».

По вопросу 4 повестки дня «О согласии на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций»:
Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Селигдар» Хрущом Александром Александровичем должности Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596) и должности члена Совета директоров АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.11.2021;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.11.2021, протокол № 19-СД-2021;

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Татаринов Сергей Михайлович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 5,72% / 5,32%);
2. Гусев Александр Сергеевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
3. Кислый Александр Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,008% / 0,009%);
4. Колсанов Вадим Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
5. Пелешатый Александр Теодорович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,025% / 0,029%);
6. Хрущ Александр Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,245% / 0,29%);
7. Щетинин Евгений Владимирович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ”
ноября 20 21 г. М.П.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4dsW3foIOUG6BlU4l5Ll8w-B-B