Раскрытие информации компаний | Московская Биржа Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739387411
1.5. ИНН эмитента 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших
в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 8 повестки дня: «О преемственности единоличного исполнительного органа ПАО Московская Биржа»:
1. Признать целесообразным повторное избрание Денисова Ю.О. единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) ПАО Московская Биржа.
2. Председателю Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Изосимову А.В. организовать проведение переговоров и выработку рекомендаций Комиссии по условиям трудового договора с Денисовым Ю.О. и вынести на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы об избрании Денисова Ю.О. единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) ПАО Московская Биржа и утверждении условий трудового договора с ним в срок не позднее 15 октября 2021 года.
По вопросу 9 повестки дня: «О повторном избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с ним»:
1. Избрать Лапина Максима Вячеславовича членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 01 октября 2021 года по 10 декабря 2021 года включительно.
2. Утвердить с 01 октября 2021 года условия дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления - Финансовым директором ПАО Московская Биржа М.В. Лапиным, включая размер и порядок осуществления выплат в случае прекращения трудового договора ввиду истечения его срока.
3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления М.В. Лапина в связи с увольнением по соглашению сторон утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора.
По вопросу 10 повестки дня: «О согласии на заключение соглашения с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки»:
1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и М.В. Лапиным как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – Финансовый директор (член коллегиального исполнительного органа) ПАО Московская Биржа М.В. Лапин признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
2. Согласиться с заключением соглашения о расторжении трудового договора между ПАО Московская Биржа и М.В. Лапиным как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – Финансовый директор (член коллегиального исполнительного органа) ПАО Московская Биржа М.В. Лапин признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9, дата составления протокола – 30.09.2021
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019) А.М. Каменский
М.П.
3.2. Дата: "30" сентября 2021 г.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mh64wS0Ra02mAPT3BGkvwg-B-B