Раскрытие информации компаний | "ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; https://www.tgc1.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.09.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 04.10.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2021 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2021 года.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
5. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2021 года.
6. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1».
7. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи во втором полугодии 2021 года.
8. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.
9. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
11. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357)
А.Н. Максимова


3.2. Дата 24.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PWWZjKSEjEW888D6VqLzaQ-B-B