Раскрытие информации компаний | "ТРК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТРК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск
1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931
1.5. ИНН эмитента: 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; https://www.trk.tom.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».


Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.Прекратить полномочия членов Правления Общества: Петрова Олега Валентиновича, Вайсера Евгения Леонидовича.
2.Избрать членами Правления Общества:
- Борисову Дарью Викторовну, заместителя генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь»;
- Пермякова Дмитрия Юрьевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь», члена Правления ПАО «Россети Сибирь».
3. Уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» П.Е. Акилина:
3.1. Подписать от имени Общества соглашения о досрочном прекращении трудовых договоров с членами Правления Общества О.В. Петровым и Е.Л. Вайсером согласно № 2 приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.2. Определить условия трудовых договоров, включая срок полномочий, и заключить трудовые договоры с членами Правления Д.В. Борисовой и Д.Ю. Пермяковым.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ТРК» Д.В. Борисовой должности заместителя генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь».
2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ТРК» Д.Ю. Пермяковым должностей заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь», члена Правления ПАО «Россети Сибирь».

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 22.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.09.2021 № 6.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №123 от 18.11.2020)
Г.С. Фахрутдинова


3.2. Дата 24.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IlTb0XzD2ESLaJ5i2QZQXQ-B-B