Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 27.10.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 30.10.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных обществ ПАО «РусГидро»: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2026 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 3 квартал 2026 года.
3. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК».
4. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5 (две целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК», - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
5. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ДЭК» от 27.12.2018 № 1495 - 18 с регистратором ПАО «ДЭК» - АО «СТАТУС».
6. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «СМУ-4».
7. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Серебренниковой Мариной Сергеевной.
8. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «ДЭК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MYCCYzZ4dkCPASBfMosc3A-B-B