Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№1-4 повестки дня Совета директоров голосовали:
«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу: «О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Томск» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующие решения:
«1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Россети Томск» (ОГРН 1057000127931) (далее – ПАО «Россети Томск») в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) (далее - ПАО «Россети Сибирь») в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «РЭС» к ПАО «Россети Сибирь» (далее – Договор о присоединении), утверждаемым настоящим решением.
2. Утвердить Договор о присоединении согласно приложению 1.
3. Утвердить передаточный акт ПАО «Россети Томск» согласно приложению 2.
4. Определить, что ПАО «Россети Сибирь» в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из реорганизуемых обществ уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, а также после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует от имени всех реорганизуемых обществ в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ПАО «Россети Сибирь» в форме присоединения к нему ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «РЭС».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №2: О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
2.1. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А ПАО «Россети Томск» имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Томск» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь».
2.2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Томск».
2.3. Сформировать позицию относительно повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» (далее – заочное голосование) согласно приложению 1.
2.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», при подготовке к проведению заочного голосования, является:
- годовой отчет ПАО «Россети Томск» за 2023 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Томск» за 2024 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;
- годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 2023 год;
- годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 2024 год;
- годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 2025 год;
- годовой отчет АО «РЭС» 2023 год;
- годовой отчет АО «РЭС» 2024 год;
- годовой отчет АО «РЭС» 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Томск» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Томск» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РЭС» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РЭС» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РЭС» за 2025 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Томск» на 30.06.2026;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» на 30.06.2026;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 30.06.2026;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РЭС» на 30.06.2026;
- отчет оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» от 01.06.2026 № 1559262-3 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции ПАО «Россети Томск»;
- информация о средневзвешенной цене обыкновенных акций и привилегированных акций типа А ПАО «Россети Томск» (справка ПАО Московская Биржа от 07.09.2026 № МБ-И-2026-7612);
- выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» от 07.09.2026 (протокол от 07.09.2026 № 4) по вопросу «Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Томск» по требованию акционеров ПАО «Россети Томск»;
- выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск»;
- проект договора о присоединении ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «РЭС» к ПАО «Россети Сибирь» (далее – Договор о присоединении);
- проект передаточного акта ПАО «Россети Томск»;
- обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Россети Томск», содержащихся в проекте Договора о присоединении;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Томск» может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня заочного голосования;
- позиция Совета директоров ПАО «Россети Томск» относительно повестки дня заочного голосования;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Россети Томск» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 30.06.2026;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Томск» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Томск»;
- проект решения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу повестки дня заочного голосования
2.5. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 4 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- 634041, Томская область, г. Томск, пр-кт. Кирова, д. 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «Россети Томск»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Информация (материалы), указанная в пункте 4 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-tomsk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования согласно приложению 2.
2.7. Определить, что в срок не позднее 19 октября 2026 года сообщение о проведении заочного голосования размещается на сайте ПАО «Россети Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-tomsk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск», согласно приложениям 3-4.
2.9. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования направляются простым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», не позднее 29 октября 2026 года.
2.10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 634041, Томская область, г. Томск, пр-кт. Кирова, д. 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «Россети Томск»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
2.11. Определить, что принявшими участие в заочном голосовании считаются:
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/ не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, то есть не позднее 19 ноября 2026 года.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, то есть не позднее 19 ноября 2026 года.
2.12. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества - АО «СТАТУС»: https://online.rostatus.ru/».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» с регистратором ПАО «Россети Томск» согласно приложению 5.
3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров с регистратором ПАО «Россети Томск» на условиях согласно приложению 5.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», согласно приложению 6.
4.2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» представить Совету директоров отчёт о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» по форме согласно приложению 7.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.10.2026 № 8.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Lo71do-C20EytZ2zLP1Xfsg-B-B