Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 4. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026-2028 годы.
Решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 4.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 5.
3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 13.08.2025 (протокол от 13.08.2025 № 712), согласно приложению 6 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2026 [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 13.08.2025 (протокол от 13.08.2025 № 712)].
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 7.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению 8.
6. Менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с учетом всех изменений).
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.08.2026 № 756.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EKKet9vt0UC8lWHmhlKZyQ-B-B