Раскрытие информации компаний | 📰"ТЕПЛАНТ восток" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Одобрить совершенную Обществом существенную сделку, не являющуюся крупной, требующую одобрение в соответствии с п.п.5, п.14.1 Устава Общества, а именно: Дополнительное соглашение № 3 заключенное 31.07.2026г к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии заключенного между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО «ТЕПЛАНТ восток» (Заемщик) «15» июня 2026 г. № 7M-160CURX-C8, на следующих условиях:
«Пункт 2.1. Индивидуальных условий изложить в следующей редакции: «2.1. Лимит кредитной линии открывается с даты, которая наступит ранее
- 14 декабря 2026 г.
либо
- дата предоставления кредитных средств, указанная в распоряжении Заемщика на первое перечисление кредита по Договору (если на соответствующую дату выполнены условия, указанные в настоящей статье, п. 3.2 Общих условий, и не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита)
по тексту – «Дата открытия лимита»), и действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 10.08.2026 г;





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wslw8RJvFEeTEgnCGMq51A-B-B