Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-1" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 09:00 (здесь и далее - время московское).
Время начала заседания Общего собрания акционеров: 10:00.
Время открытия заседания Общего собрания акционеров: 10:10.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10:53.
Время начала подсчета голосов: 11:16.
Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:45.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Дата окончания приема Обществом бумажных бюллетеней для голосования: 21 июня 2026 года (включительно).
Дата окончания приема бюллетеней в электронной форме: 21 июня 2026 года (включительно) при заочном голосовании, а также во время проведения заседания – для лиц, принимающих в нем участие.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бумажные бюллетени для голосования: 197198,
г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: draga.ru.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Кворум Общего собрания акционеров определен с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол от 26.06.2023 № 4).
На 31.05.2026 - дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» (далее также – Собрание), число голосов которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием) составило: 3 854 072 601 716 + 3/7 голоса;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 34 686 653 415 447 + 6/7 голоса;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 42 394 798 618 880 + 5/7 голоса;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» по вопросам 1 - 6, 9 - 11 повестки дня, составило: 2 592 016 394 264+ 4/7 голоса;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня, составило: 23 328 147 548 381 + 1/7 голоса;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня, составило: 28 512 180 336 910 + 2/7 голоса;
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1 - 6, 9 - 11 повестки дня, составило: 2 002 337 392 108 голосов;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 составило: 18 021 035 893 077 голосов;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 составило: 22 025 711 313 188 голосов;
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
11. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 1 997 353 010 254 (99,7511%)
«ПРОТИВ» 3 987 957 437 (0,1992%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 893 124 417 (0,0446%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 103 100 000 (0,0051%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2025 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 1 997 479 655 622 (99,7574%)
«ПРОТИВ» 3 710 057 437 (0,1853%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 907 679 049 (0,0453%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 239 800 000 (0,0120%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2025 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос 3: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу 3повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 1 997 368 643 387 (99,7519%)
«ПРОТИВ» 3 820 497 191 (0,1908%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 774 338 834 (0,0387%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 373 712 696 (0,0187%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Вопрос 4: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 1 996 247 080 479 (99,6958%)
«ПРОТИВ» 5 989 423 235 (0,2991%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 97 288 394 (0,0049%)
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 3 400 000 (0,0002%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:
1. Не распределять чистую прибыль Общества в размере 4 188 377 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2025 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос 5: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» 1 996 237 342 529 (99,6954%)
«ПРОТИВ» 5 822 456 730 (0,2908%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 273 392 849 (0,0137%)
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 4 000 000 (0,0002%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:
Распределить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 978 924 тыс. руб., и нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, накопленную по состоянию на 31.12.2024, в размере 7 127 924 тыс. руб., в общей сумме 8 106 848 тыс. руб., следующим образом:
тыс. руб.
Резервный фонд 0,00
Дивиденды 0,00
Оставить в распоряжении Общества 8 106 848,00

Вопрос 6: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» 1 996 828 031 412 (99,7249%)
«ПРОТИВ» 4 052 991 644 (0,2024%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 227 792 226 (0,0613%)
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 228 376 826 (0,0114%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов.

Вопрос 7: Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
Часть информации не раскрывается на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями».
Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1 Кандидат № 1 1 995 531 914 259 11,0733%
2 Кандидат № 2 1 995 805 487 845 11,0749%
3 Кандидат № 3 363 041 545 0,0020%
4 Кандидат № 4 1 995 560 781 859 11,0735%
5 Кандидат № 5 1 998 052 079 799 11,0873%
6 Кандидат № 6 1 996 662 085 157 11,0796%
7 Кандидат № 7 1 997 115 987 755 11,0821%
8 Кандидат № 8 1 995 603 384 974 11,0737%
9 Кандидат № 9 242 817 025 0,0013%
10 Кандидат № 10 1 996 167 959 385 11,0769%
11 Кандидат № 11 1 999 164 400 350 11,0935%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 35 002 020 771 0,1942%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 2 889 456 246 0,0160%
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 12 787 175 889 (0,0710%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-1» в количестве 9 членов:
1. Кандидат № 11
2. Кандидат № 5
3. Кандидат № 7
4. Кандидат № 6
5. Кандидат № 10
6. Кандидат № 2
7. Кандидат № 8
8. Кандидат № 4
9. Кандидат № 1

Вопрос 8: Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
В связи с тем, что по вопросу 6 повестки дня было принято решение «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов» подсчет голосов по вопросу 8 повестки дня не производился.

Вопрос 9: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА» 1 996 860 052 534 (99,7265%)
«ПРОТИВ» 4 133 842 748 (0,2065%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 248 296 826 (0,0623%)
Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 95 000 000 (0,0047%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос 10: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:
«ЗА» 1 996 946 214 607 (99,7308%)
«ПРОТИВ» 4 122 410 290 (0,2059%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 166 667 211 (0,0583%)
Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 101 900 000 (0,0051%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос 11: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:
«ЗА» 1 996 395 665 963 (99,7033%)
«ПРОТИВ» 4 839 606 433 (0,2417%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 942 219 712 (0,0471%)
Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 159 700 000 (0,0080%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 11 повестки дня:
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2026 № 10.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jd2eb7tX9kSbxgz2JmSN1Q-B-B