Раскрытие информации компаний | 📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Один член Совета директоров вышел из состава Совета директоров в соответствии с заявлением от 17 апреля 2026 года о прекращении участия в Совете директоров в связи с возникшими обстоятельствами. Недействительных бюллетеней нет. В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты 8 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Дивидендную политику Акционерного общества «Цифровые привычки» согласно Приложению № 1, предоставленному членам Совета директоров.
По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Акционерного общества «Цифровые привычки» по вознаграждениям и номинациям согласно Приложению № 2, предоставленному членам Совета директоров.
По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Акционерного общества «Цифровые привычки» по вознаграждениям и номинациям согласно Приложению № 2, предоставленному членам Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 17.06.2026 № 18.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K9S7X7VUokOcOyvrALhLdQ-B-B