Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании - 8 членов Совета директоров. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Диасофт» в новой редакции»:
«ЗА» - 8 (Восемь) членов Совета директоров
«ПРОТИВ» -0 (Ноль) членов Совета директоров
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) членов Совета директоров
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с подп. 28 п. 14.3 Устава Общества утвердить новую (вторую) редакцию Положения о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Диасофт».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «05» июня 2026 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «05» июня 2026 г. Протокол №17/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9FwPyOnSpU6Lc-An0gBYjqQ-B-B