Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».

Голосовали:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Принятое решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» на предстоящем годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Андрейкин Сергей Сергеевич;
2. Архаров Иван Алексеевич;
3. Басков Михаил Вячеславович;
4. Грубенко Владимир Юрьевич;
5. Дубенок Сергей Николаевич;
6. Каленков Илья Анатольевич;
7. Кувшинов Роман Сергеевич;
8. Лазарев Сергей Андреевич;
9. Полуденный Александр Николаевич.


Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» на предстоящем годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Бабич Наталья Викторовна;
2. Валуева Наталья Владимировна;
3. Петрайтис Светлана Александровна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2026 года, Протокол № 81-СД/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T88vOVO310WDICsvI8-CYIQ-B-B