Раскрытие информации компаний | 📰"ГК РБК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, проводимого в 2026 году.
2. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году, формы и текста бюллетеней для голосования и проектов решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества в 2026 году, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества в 2026 году о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
10. Об утверждении Заключения внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» за 2025 год.
11. Об избрании Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
12. Об утверждении Регламента проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=258FKWYG3Eu63tmzCc2LlQ-B-B