Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос № 2 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
дивиденды по результатам 2025 года не объявлять (не выплачивать) в связи с тем, что чистая прибыль по итогам 2025 г., определенная на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО, составляет 4 792 204 000 руб., и выплаченные промежуточные дивиденды по результатам первого квартала, первого полугодия и 9 месяцев 2025 года в совокупности составляют 67,58% чистой прибыли, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО.
Вопрос № 3 повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Определить способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании согласно Приложению 2.
3. Определить дату проведения заседания: 17 июня 2026 г.
В связи с тем, что голосование на годовом заседании общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 14 июня 2026 г.
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 16 час 30 мин.
5. Определить время проведения заседания общего собрания акционеров: 17 час 00 мин.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2;
- почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54.
Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 г.
7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1. Алексеенков Олег Олегович;
2. Алексеенков Сергей Олегович;
3. Дорошенко Николай Николаевич;
4. Ленский Александр Васильевич;
5. Мартышов Игорь Юрьевич;
6. Панкратьева Наталья Михайловна;
7. Сигова Мария Викторовна;
8. Хазин Андрей Леонидович;
9. Шемякин Борис Олегович.
8. Утвердить следующую повестку дня (вынести на рассмотрение следующие вопросы):
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 3). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
1. Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: evrotrans-ao.ru/ не позднее 26.05.2026 г.;
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10. В срок не позднее 27.05.2026 г. направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества (если в реестре акционеров указан адрес электронной почты).
11. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.
Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.
12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами с 28.05.2026 по 16.06.2026 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.
Данная информация (материалы), в течение указанного выше срока должна быть также доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: evrotrans-ao.ru/.
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по форме в Приложении № 4.
14. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, а также аудиторское заключение о ней;
3. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 финансового года;
6. Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания (до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования);
8. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Cведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
10. Cведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
11. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки годового заседания общего собрания акционеров;
12. Заключение комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов в Совет директоров Общества.
15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 5).
В срок не позднее 27.05.2026 г. формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
16. Утвердить позицию совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки годового заседания общего собрания акционеров в редакции, указанной в Приложении 6 к настоящему протоколу.
17. Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров является заместитель председателя совета директоров Алексеенков Сергей Олегович.
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.
Вопрос № 4 повестки дня: О рассмотрении Отчета о результатах внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» и Комитетов при Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» за 2025 корпоративный год.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о результатах внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» и Комитетов при Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» за 2025 корпоративный год.
Менеджменту ПАО «ЕвроТранс» учесть при организации корпоративного управления в ПАО «ЕвроТранс» рекомендации, выданные по результатам проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» и Комитетов при Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» за 2025 корпоративный год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026.

2.4. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026, № 12-05/2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zV24dfOryU-CN4obkmQh6wg-B-B