Раскрытие информации компаний | 📰«ВИ.ру» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в соответствии со статьей 33.6 Устава Общества, кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 7 повестки дня:
«Предоставление Советом директоров рекомендаций по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества»
По вопросу повестки дня были приняты следующие решения:
Предоставить Общему собранию акционеров следующие рекомендации:
По первому вопросу повестки дня:
Решение по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2025 года принято 14 марта 2026 года. Повторно по итогам 2025 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
a. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2026 года в размере 2 000 000 000 рублей по обыкновенным акциям.
b. Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, в размере 4 рублей на 1 обыкновенную акцию.
с. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 июня 2026 года.
e. Выплату дивидендов в размере 4 рублей на 1 обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ВИ.ру» денежными средствами в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» в срок не позднее 6 июля 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» лицам – не позднее 27 июля 2026 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Назначить АО «КЭПТ» аудиторской организацией ПАО «ВИ.ру» на 2026 год
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 29.04.2026 г. №5-СД-2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t6VMaCxJOEG2jiOHQZkYWQ-B-B