Раскрытие информации компаний | 📰"ДИОД" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 17 июня 2026 года;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: начало собрания в 10 часов 30 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 17 июня 2026 года, 10 часов 00 минут;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 14 июня 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 7 (в помещении ПАО «ДИОД», 3 этаж);
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, комната 4;
годовое заседание общего собрания акционеров проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет".

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2026 года.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2025 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2025 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД».
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 9.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции № 3.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 28 мая 2026 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58.
Если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДИОД» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ДИОД» от 28.04.2026г., протокол № 1, дата составления протокола 30.04.2026г.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9EwjYTeg-Aka4eUhAdWQVUg-B-B