Раскрытие информации компаний | 📰"УК "Арсагера" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1
Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2025 года в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, места и времени проведения заседания, времени начала регистрации на собрании, формы и текста бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления и иных вопросов, связанных с созывом собрания акционеров.

Вопрос № 2
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2025 года.

Вопрос № 3
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2025 года.

Вопрос № 4
Утверждение Годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2025 г. (для вынесения на ГОСА).

Вопрос № 5
Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.

Вопрос № 6
Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 7
Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2025 год в соответствии с Положением о Совете Директоров для вынесения на ГОСА.

Вопрос № 8
Утверждение размера вознаграждения членов Правления за 2025 год в соответствии с Положением о Правлении.

Вопрос № 9
Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2026 года, в том числе отчетов Контролера.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, дата государственной регистрации выпуска 23.08.2004, ISIN RU000A0JP0Q7,CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uwkRcfJLZEmNsApS9JcKzg-B-B