Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 2 «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 10 «Об утверждении Методики оценки показателя «Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению» в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 2 «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)»

Решение:
В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов:
1. ФИО;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Маринычев Павел Алексеевич;
4. Моисеев Алексей Владимирович;
5. Рюмин Андрей Валерьевич;
6. Силуанов Антон Германович;
7. Фрадков Петр Михайлович;
8. Донец Андрей Иванович;
9. Дяченко Сергей Николаевич;
10. Николаев Айсен Сергеевич;
11. Багынанов Павел Николаевич;
12. Григорьева Евгения Васильевна;
13. Жондоров Валерий Алексеевич;
14. Николаев Игорь Иванович;
15. Григорьев Павел Анатольевич.

По вопросу № 10 «Об утверждении Методики оценки показателя «Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению» в новой редакции»

Решение:
Утвердить Методику оценки показателя «Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению» в новой редакции согласно приложению № 10-1 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 19.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 20.03.2026 № 01/447-ПР-НС.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nVXvy9dTf0KSkLDJsM2oQw-B-B