Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Решение № 1 по вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня:
За – 9 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение № 1 по вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в Заседании.
Решение № 2 по вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решение № 2 по вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в Заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Кадровые вопросы»:
По вопросу №2.1. второго вопроса повестки дня принято следующее решение № 1:
В соответствии с п. 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Либа Феликса Григорьевича 12 марта 2026 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с увольнением по собственному желанию (по инициативе работника).
По вопросу №2.1. второго вопроса повестки дня принято следующее решение № 2:
В соответствии с п. 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Сухова Алексея Михайловича с 13 марта 2026 года сроком на 3 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026, Протокол № 302/2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gVtStiw6JkKzkfAP-AlPqbQ-B-B