Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 1. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 13.11.2025 № САХ-25/0791 – ДЭК-71-13/1433 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 13.11.2025 № САХ-25/0791 – ДЭК-71-13/1433 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По вопросу № 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
2 / Максимович Александр Владимирович / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
3 / Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
4 / Борисенко Вера Валентиновна / Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
5 / Рябышкин Андрей Владимирович / Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
6 / Стороженко Виталий Анатольевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
7 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
8 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
9 / Горкина Елена Олеговна / Начальник Управления формирования цен и прогнозов Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в % (процентах)
1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
2 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления Аналитического центра Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
3 / Терещенко Богдан Иванович / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
4 / Глазырина Ольга Игоревна / Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%
5 / Рыжков Илья Олегович / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 51,03%

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2025 года.
Принятое решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Заседание):
1.1. Предоставление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Заседания, – не позднее 16.04.2026.
1.2. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Заседания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Заседанию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), – 30.04.2026.
1.3. Проведение Заседания – 05.06.2026.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 05.03.2026

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 05.03.2026 № 489.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OCmAo6dwQEKQsmbFfQgvmw-B-B