Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня заседания:
Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов:
• Арутюнян Александр Тельманович;
• Архангельская Елена Павловна;
• Большаков Иван Николаевич;
• Бычкова Екатерина Андреевна;
• Гончаренко Любовь Ивановна;
• Евсеева Любовь Михайловна;
• Капранова Лидия Федоровна;
• Пороховский Анатолий Александрович;
• Феоктистова Елена Николаевна.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 г., № 10/25-26
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=na5VKU0p0UCGCDvmrX5erQ-B-B