Раскрытие информации компаний | 📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по шестому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по седьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по восьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Утвердить Отчет о работе Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Отдела финансового мониторинга в 2025 году.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить ключевые показатели высших менеджеров на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 01.03.2026г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Утвердить плановые показатели сотрудников, принимающих риски и осуществляющих управление рисками на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Определить размер оплаты услуг по аудиту обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость (НДС); по аудиту обобщенной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной на основании финансовой отчетности за 2025 год, в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость (НДС). НДС начисляется по ставке, установленной законодательством РФ, на дату оказания услуг сверх цены Договора.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026 г., № 02





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pz43vndmgUewjpYcP5joZw-B-B