Раскрытие информации компаний | 📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №5 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу №6 «Об утверждении Политики о конфликте интересов ПАО МКК «Займер»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу №7 «Об утверждении Положения о подарках и знаках делового гостеприимства ПАО МКК «Займер»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №5 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора займа между ПАО МКК «Займер» и ООО ПКО «Профи» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО ПКО «Профи»
Предмет договора:
По настоящему Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты.
Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа.
Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа.
За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего на расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 4%, начисляемых на сумму фактической задолженности.
Сумма займа составляет 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок возврата займа: 6 (шесть) месяцев с даты получения Заемщиком денежных средств.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО ПКО «Профи») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу №6 принято решение:
Утвердить Политику о конфликте интересов ПАО МКК «Займер».
По вопросу №7 принято решение:
Утвердить Положение о подарках и знаках делового гостеприимства ПАО МКК «Займер».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №28 от 26.02.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GNkLNaDt0EeTzhWF8S-Cm4w-B-B