Раскрытие информации компаний | 📰«Совкомбанк» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 13 февраля 2026 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования), место и время проведения Общего собрания акционеров не применимо, поскольку собрание проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк»;
2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1:
«1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Витабанк».
2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Витабанк» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк».
3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции.
4. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Договора о присоединении Акционерного общества «Витабанк» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Витабанк».».
Результаты голосования: «ЗА» - 16 974 462 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.2. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.».
Результаты голосования: «ЗА» - 16 974 462 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.3. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 3:
«Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.».
Результаты голосования: «ЗА» - 16 974 462 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.4. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 4:
«Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.».
Результаты голосования: «ЗА» - 16 974 462 101, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 февраля 2026 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jhnuArLWDESyvGHyBsAD8A-B-B