Раскрытие информации компаний | 📰«ВИ.ру» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 03 февраля 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 601967, Владимирская область, Ковровский район, муниципальное образование Доброград, посёлок Доброград, Звездный бульвар, дом 9.
Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания 14 часов 00 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 14 часов 15 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 500 000 000.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 500 000 000.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 419 392 494.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров Общества имелся.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 4 500 000 000.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 4 500 000 000.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 774 532 446.
Кворум по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров Общества имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:


2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 419 392 294 голосов;
«ПРОТИВ» - 56 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 144 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Бакальчук Владислав Сергеевич 419 389 812
2. Безумов Олег Игоревич 419 389 809
3. Ершов Роман Владимирович 419 389 809
4. Кузин Вадим Сергеевич 419 389 809
5. Кузнецов Виктор Владимирович 419 389 809
6. Луннов Андрей Геннадьевич 419 389 809
7. Фахрутдинов Валентин Кириллович 419 389 809
8. Школлер Роман Александрович 419 389 809
9. Шмелева Мария Николаевна 419 389 833

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 864 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 5 274 голоса;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 18 000 голосов.


Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу №1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:


Избрать Совет директоров в количестве 9 членов в следующем составе:
1. Бакальчук Владислав Сергеевич
2. Безумов Олег Игоревич
3. Ершов Роман Владимирович
4. Кузин Вадим Сергеевич
5. Кузнецов Виктор Владимирович
6. Луннов Андрей Геннадьевич
7. Фахрутдинов Валентин Кириллович
8. Школлер Роман Александрович
9. Шмелева Мария Николаевна


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 06.06.2026 № 1-ОСА-26.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право
на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hGFlr8K5QEqwhO2SBEcxWA-B-B