Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
«ЗА» - 9 (Алексеенков Олег Олегович, Алексеенков Сергей Олегович, Дорошенко Николай Николаевич, Мартышов Игорь Юрьевич, Сафонов Олег Петрович, Сигова Мария Викторовна, Хазин Андрей Леонидович, Панкратьева Наталья Михайловна, Шемякин Борис Олегович).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении программы облигаций.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Программу облигаций серии 004P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены бездокументарные процентные неконвертируемые облигации (срок действия Программы облигаций серии 004P – бессрочно).

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении проспекта ценных бумаг.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Проспект ценных бумаг Общества– бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 004Р.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении цены размещения ценных бумаг.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Определить цену размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций Общества, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 004Р (ранее и далее – Облигации) в размере 100% от номинальной стоимости Облигаций. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.01.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.01.2026, № 20-01/2026



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q8SM58LzBEWa1yDlsA9bVg-B-B