Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2026 год.
2. Об изменении условий трудового договора Генерального директора Общества.
3. Об утверждении актуализированных Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
6. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
7. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
8. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».
9. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.
10. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.
11. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2026 года.
12. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2025 года.
13. Об утверждении Положения о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников филиалов ПАО «Россети Юг».
15. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T59LBv8dcEGm528c4Qb-AxA-B-B