Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» и его комитетов.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» и его комитетов в соответствии
с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2026 по 31.12.2026.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года, протокол № 19/25.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9SPEUYlmFk2VCbMrOLE-Cxw-B-B