Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2025 принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 7-8 в повестку дня Совета директоров, назначенного к проведению на 29.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2026 год.
2. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
6. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЯрЭСК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9ecpYmsmO0eD6HQnWau7Rg-B-B