Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 4.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Вопрос 4. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Решение:
1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 5.
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 5.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.12.2025 № 730.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kKZCVr-AZOkOHF4-APoREGZQ-B-B