Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6:
1.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
3.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
4.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
5.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1: «Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 2: «Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 3: «Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии
с Приложением № 3 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 4: «Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 5: «Предварительно одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №07HF3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «12» декабря 2022 года между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 6:
«1. Утвердить реестр отчуждаемого имущества, составляющего основные средства ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в целях заключения сделок купли-продажи в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
2. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
3.Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
4. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.
5. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению».

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2025 года № 8.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R390G5rHvU6oP-AkEaeqCyg-B-B