Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
2. О Бюджете Общества на 2026 год.
3. О Положении об оценке деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.
4. Об оценке независимости членов Совета директоров Общества.
5. О соответствии члена Совета директоров Общества критериям независимости.
6. О Правлении Общества.
7. О ключевых показателях эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2026 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RamxUnGO10aUA5iDhYyQAw-B-B