В Турции задержали 175 человек по делу о форекс-схеме на $266 млн

В Турции задержали 175 человек по делу о международной форекс-схеме с криптовалютами. Следствие связывает сеть с 239 подозреваемыми и 28 компаниями.

В Турции раскрыли международную форекс-схему

Турецкие правоохранительные органы задержали 175 человек по делу о предполагаемой международной форекс-схеме в Турции, связанной с криптовалютами. По версии следствия, сеть привлекала иностранных клиентов обещаниями высокой доходности от торговли валютами и цифровыми активами.

Операция прошла одновременно в Стамбуле и провинции Мугла. Всего силовики провели обыски по 286 адресам.

Следствие ведётся в отношении 239 подозреваемых. Операция стала результатом четырех расследований, которые в 2026 году проводила прокуратура Стамбула.

Как работала предполагаемая схема

Потенциальных клиентов искали через рекламу в интернете и социальных сетях. Затем с ними связывались многоязычные сотрудники колл-центров.

Инвесторов направляли на торговые платформы, которые, по версии следствия, контролировались участниками сети. На экране клиент видел растущий баланс и якобы полученную прибыль.

Однако следствие утверждает, что отображаемая доходность была фиктивной. Когда клиент пытался вывести деньги, ему сообщали о необходимости дополнительных платежей.

В качестве причин назывались блокировка счета, налоги и другие сборы. Полученные средства затем, по данным турецких властей, переводились на зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.

Сеть преимущественно ориентировалась на жителей Европы, стран Дальнего Востока и Африки.

$266 млн — не установленный ущерб инвесторам

За два года связанные с сетью операции достигли примерно 13 млрд турецких лир. Anadolu Agency оценивает эту сумму в $266,4 млн.

При этом турецкие власти отдельно уточняют характер этой суммы. По словам министра юстиции Акына Гюрлека, речь идет в том числе об операциях, которые следствие связывает с расходами на офисы и выплатами зарплат.

Поэтому $266 млн нельзя автоматически считать доказанным размером ущерба инвесторам. Это объем выявленных операций, связанных с предполагаемой сетью.

Под ударом оказались 28 компаний и 42 колл-центра

Одновременно силовики провели операцию против 28 компаний и 42 колл-центров. В ней участвовали турецкие правоохранительные органы, разведка MİT, Управление по расследованию финансовых преступлений MASAK и подразделения Интерпола.

Следователи изучили сотни обращений потерпевших, полученных через Интерпол. На основании этих материалов, а также данных MASAK, разведки и полиции формировалась картина деятельности предполагаемой сети.

По данным DHA, власти также арестовали активы примерно на 1,5 млрд лир. Кроме того, были изъяты 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости. Банковские, криптовалютные и корпоративные счета подозреваемых заблокировали.

Что известно о связях с Израилем

Отдельный фрагмент расследования касается структуры собственности компаний.

Министр юстиции Турции заявил, что анализ MASAK, данные спецслужб и полиции указывают на преобладание среди владельцев и конечных бенефициаров лиц, связанных с Израилем. Это утверждение относится к частным лицам и структуре собственности компаний.

При этом опубликованные материалы не дают оснований переносить эти выводы на израильские государственные структуры.

Расследование продолжается, поэтому структура сети и круг ее участников могут уточняться.

Криптовалюта оказалась инструментом перевода средств

Для крипторынка дело примечательно прежде всего механизмом предполагаемого мошенничества.

Криптовалюты, согласно материалам расследования, использовались вместе с банковскими счетами для перемещения полученных средств. При этом сама схема строилась вокруг обещаний высокой доходности и фиктивных результатов торговли.

После появления на платформе «прибыли» клиента стимулировали увеличивать вложения. При попытке вывести средства возникали новые требования об оплате.

Такая механика показывает, почему наличие криптовалюты в инвестиционной платформе само по себе не подтверждает ее легальность или реальность заявленной доходности.

Что это значит для инвестора?

Для частного инвестора главное значение дела связано с проверкой инвестиционной инфраструктуры.

Особое внимание стоит уделять компании, через которую предлагается торговля. Важны ее юридический статус, лицензирование, условия вывода средств и реальные реквизиты.

Отдельным сигналом риска могут быть требования внести дополнительный платеж перед выводом уже заработанных или внесенных средств. Само по себе требование налога или комиссии еще не доказывает мошенничество, но его необходимо проверять по независимым источникам.

В краткосрочной перспективе операция может усилить внимание к нелегальным форекс- и криптовалютным платформам в Турции и других юрисдикциях.

В долгосрочной перспективе значение имеет то, насколько эффективно власти смогут отслеживать трансграничные платежи, криптовалютные кошельки и владельцев инвестиционных платформ.

Вывод Expert Finance: дело показывает, что криптовалюта может использоваться как часть инфраструктуры предполагаемого финансового мошенничества. Для инвестора критически важны проверка посредника, условий вывода средств и юридического статуса платформы.